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            国城矿业股份有限公司2018年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-20 267人围观 ,发现0个评论

              本公司及其董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              特别提示

              ●本次股东大会无否决计划的景象。

              ●本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择景象。

              一、会议举行和到会状况

             国城矿业股份有限公司2018年度股东大会决议布告 1。会议举行状况

              现场会议时刻:2019年5月15日(星期三)下午2:30开端

              网络投票时刻:2019年5月14日-2019年5月15日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的恣意时刻。

              现场会议举行地址:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

              举行方法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法

              会议招集人:公司第十届董事会

              会议主持人:吴城先生

              本次股东大会的举行契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规矩。

              2。会议到会状况

              到会本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表6人,代表股份844,081,900股,占上市公司总股份的74.2181%。

              其间:经过现场投票的股东4人,代表股份844,021,200股,占上市公司总股份的74.2128%;经过网络投票的股东2人,代表股份60,700股,占上市公司总股份的0.0053%。

              3。公司董事、监事、高档管理人员、律师到会或列席股东大会状况

              公司董事、监事、高档管理人员到会或列席了本次会议;北京海润天睿律师事务所律师邹盛武先生及王士龙先生对本次股东大会进行了现场见证,并出具法律定见书。

              二、提案审议表决状况

              本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法进行。详细投票表决状况如下:

              1。《2018年年度陈述全文及摘要》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。

              2。《2018年度董事会工作陈述》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。

              3。《2018年度监事会工作陈述》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;国城矿业股份有限公司2018年度股东大会决议布告放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。

              4。《2018年度财政决算陈述》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000国城矿业股份有限公司2018年度股东大会决议布告%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。

              5。《2018年度利润分配计划》

              总的表决状况:赞同844,079,900股,占有用表决权股份的99.9998%;对立2,000股,占有用表决权股份的0.0002%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,780,148股,占中小股东有用表决权股份的99.9281%;对立2,000股,占中小股相对原子质量东有用表决权股份的0.0719%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。即股东大会赞同公司2018年度利润分配计划为不进行利润分配(包含现金分红和股票股利分配),也不进行本钱公积转增股本。

              6。《对子公司增资并出资建造硫铁钛资源循环综合利用项目》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。

              7。《续聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年年度财政及内部操控审计组织》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。

              8。《修正〈公司章程〉部分条款》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案为特别抉择,已获到会会议股东及股东授权代表所持有用表决权股份总数的2/3以上表决经过。《公司章程》(2019年5月修订)全文详见巨潮资讯网。

              9国城矿业股份有限公司2018年度股东大会决议布告。《修订〈董事会议事规矩〉》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。《董事会议事规矩》(2019年5月修订)全文详见巨潮资讯网。

              10。《修订〈监事会议事规矩〉》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。《监事会议事规矩》(2019年5月修订)全文详见巨潮资讯网。

              11。《修订〈审计组织选聘及点评准则〉》

              总的表决状况:赞同844,081,900股,占有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占有用表决权股份的0.0000%。

              中小股东表决状况:赞同2,782,148股,占中小股东有用表决权股份的100.0000%;对立0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%;放弃0股,占中小股东有用表决权股份的0.0000%。

              表决成果:本提案已获到会会议的股东所持有用表决权的1/2以上赞同经过。《审计组织选聘及点评准则》(2019年5月修订)全文详见巨潮资讯网。

              三、律师出具的法律定见

              1。律师事务所称号:北京海润天睿律师事务所

              2。律师名字:邹盛武、王士龙

              3。结论性定见:北京海润天睿律师事务所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序,到会本次股东大会人员及会议招集人资历,本次股东大会的审议事项以及表决方法、表决程序、表决成果契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》《公司章程》的规矩,本次股东大会做出的各项抉择合法有用。

              四、备检文件

              1。经与会董事签字承认并加盖印章的股东大会抉择;

              2。法律定见书;

              3。深交所要求的其他文件。

              国城矿业股份有限公司

              董事会

              2019年5月15日

            (责任编辑:DF118)

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