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            一号站平台登陆-深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

            admin 2019-05-20 258人围观 ,发现0个评论
            一号站平台登陆-深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

              本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              特别提示

              1、本次股东大会未呈现否决方案的景象。

              2、本次股东大会没有呈现触及改变前次股东大会决议的状况。

              一、会议举行和到会状况

              (一)会议招集人:公司董事会

              (二)会议举行时刻:

              现场会议时刻:2019年5月15日14:50

              网络投票时刻:2019年5月14日-2019年5月15日;其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00巨细胞病毒。经过互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间。

              (三)股权登记日: 2019年5月9日一号站平台登陆-深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

              (四)举行地址:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。

              (五)举行方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

              (六)主持人:董事长黄俞先生

              (七)本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》等有关规则。

              (八)会议到会状况:

              1、参与表决的整体状况

              到会本次股东大会的股东及股东代表共14名,代表有表决权的股份数为326,044,755股,占公司股份总数的32.3884%。其间:参与现场投票表一号站平台登陆-深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议布告决的股东及股东代表2名,代表有表决权的股份数为324,859,032股,占公司股份总数的32.2706%;参与网络投票表决的股东及股东代表12名,代表有表决权的股份数为1,185,723股,占公司股份总数的0.1178%。到会本次股东大会的中小投资者合计12人,代表公司有表决权股份数1,185,723股,占公司股份总数的0.1178%。

              2、董事、监事、高管及律师到会或列席状况

              公司部分董事、高档办理人员到会了本次会议,公司延聘的北京市天元(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

              二、提案审议表决状况

              本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的表决方法,审议经过了如下方案:

              1、审议并经过了《2018年年度报告全文及摘要》;

              表决状况:

              ■

              表决成果:经过

              2、审议并经过了《2018年度董事会工作报告》;

              表决状况:

              ■

              表决成果:经过

              3、审议并经过了《2018年度监事会工作报告》;

              表决状况:

              ■

              表决成果:经过

              4、审议并经过了《公司2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案》;

              表决状况:

              ■

              表决成果:经过

              5、审议并经过了《关于2019年度日常经营性相关买卖估计事项的方案》;

              表决状况:

              ■

              相关股东深圳市华融泰财物办理有限公司逃避该方案表决,表决成果:经过

              6、审议并经过了《关于续聘公司2019年度财政审计组织及内部操控审计组织的方案》;

              表决状况:

              ■

              表决成果:经过

              7、审议并经过了《关于公一号站平台登陆-深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议布告司计提财物减值预备的方案》;

              表决状况:

              ■

              表决成果:经过

              8、审议并经过了《关于推举赵晓建先生为董事的方案》;

              表决状况:

              ■

              表决成果:经过

              9、审议并经过了《关于推举张宇杰先生为监事的方案》;

              表决状况:

              ■一号站平台登陆-深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

              表决成果:经过

              10、审议并经过了《关于推举朱闻锦先生为监事的方案》;

              表决状况:

              ■

              表决成果:经过

              四、律师出具的法令定见

              (一)律师事务所称号:北京市天元(深圳)律师事务所

              (二)经办律师:顾明珠先生、黄和楼先生

              (三)结论性定见:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规则;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

              五、备检文件

              (一)深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议;

              (二)北京市天元(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书》。

              特此布告

              深圳华控赛格股份有限公司

              董事会

              二〇一九年五月十六日

            (责任编辑:DF118)

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