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            一号站平台登陆-上海飞乐音响股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

            admin 2019-07-09 155人围观 ,发现0个评论

               证券代码:600651 证券简称:飞乐音响布告编号:临2019-062

              上海飞乐音响股份有限公司

              2018年年度股东大会抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              本次会议是否有否决方案:无

              一、会议举行和到会状况

              (一)股东大会举行的时刻:2019年6月27日

              (二)股东大会举行的地址:上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼周鸣厅

              (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

              ■

              (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

              本次股东大会由公司董事会招集,董事长黄金刚先生掌管,会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,本次会议的招集、举行、表决程序以及到会会议人员的资历均契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

              (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

              1、公司在任董事11人,到会7人,独立董事梁荣庆先生、伍爱群先生,董事庄申志先生、徐开容女士因公出差未能到会;

              2、公司在任监事5人,到会2人,监事李军先生、蔡云泉先生、张琳女士因公出差未能到会;

              3、董事会秘书到会了本次会议,其他部分高管列席会议。

              二、方案审议状况

              (一)非累积投票方案

              1、方案称号:公司董事会2018年度作业陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              2、方案称号:公司监事会2018年度作业陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              3、方案称号:公司一号站平台登陆-上海飞乐音响股份有限公司2018年年度股东大会决议布告2018年年度陈述及摘要

              审议成果:经过

              表决状况一号站平台登陆-上海飞乐音响股份有限公司2018年年度股东大会决议布告:

              ■

              4、方案称号:公司2018年度财务决算陈述

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              5、方案称号:公司2018年度利润分配的预案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              6、方案称号:公司为出资企业供给借款担保额度的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              7、方案称号:关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              8、方案称号:关于续聘会计师业务所及酬劳的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              9、方案称号:关于计提商誉减值预备和商标减值预备的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              10、方案称号:关于计提其他财物减值预备的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              11、方案称号:关于修正《公司章程》的方案

              审议成果:经过

              表决状况:

              ■

              (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

              ■

              (三)关于方案表决的有关状况阐明

              第7项方案《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》为相关买卖方案,相关股东上海仪电电子(集团)有限公司逃避表决。

              第11项方案《关于修正的方案》为特别抉择方案,获得了由到会会议股东(包含股东代理人)所持有用表决权股份总数的三分之二以上经过;其他方案均为一般抉择方案,获得了由到会会议股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上经过。

              三、律师见证状况

              1一号站平台登陆-上海飞乐音响股份有限公司2018年年度股东大会决议布告、本次股东大会见证的律师业务所:北京观韬中茂(上海)律师业务所

              律师:田海星、沈峻

              2、律师见证定论定见

              公司2018年年度股东大会的招集和举行程序契合相关法令、法规、《上市公司股东大会规矩》以及《公司章程》的有关规矩;到一号站平台登陆-上海飞乐音响股份有限公司2018年年度股东大会决议布告会公司2018年年度股东大会的人员资历、招集人资历合法有用;公司2018年年度股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

              四、备检文件目录

              1、经与会董事和记载人签字承认并一号站平台登陆-上海飞乐音响股份有限公司2018年年度股东大会决议布告加盖董事会印章的股东大会抉择;

              2、经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

              3、本所要求的其他文件。

              上海飞乐音响股份有限公司

              2019年6月28日

            美丽的英文

            (责任编辑:DF515)

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