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            一号站平台登陆-烽火通信科技股份有限公司公告(系列)

            admin 2019-08-22 326人围观 ,发现0个评论

            证券代码:600498 证券简称:烽烟通讯 布告编号:临2019-031

            烽烟通讯科技股份有限公司 一号站平台登陆-烽火通信科技股份有限公司公告(系列)第七届董事会第八次暂时会议抉择布告

            本公司董事会、整体董事及相关股东确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            烽烟通讯科技股份有限公司第七届董事会第八次暂时会议于2019年7月26日以传真方法举行。本次暂时会议的会议告诉于2019年7月21日以书面方法发送至董事会整体董事。会议由公司董事会招集,应参加董事十一人,实践参加董事十一人,契合《公司法》和《公司章程》的规则,会议合法有用。

            会议经过审议经过了以下抉择:

            以11票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于向公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》:依据《上市公司股权鼓励办理办法》、公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则以及公司2018年第一次暂时股东大会的授权,公司董事会以为本次限制性股票鼓励方案规则的预留股份颁发条件现已效果,赞同确认2019年7月26日为颁发日,向104名鼓励目标颁发300万股限制性股票,颁发价格为每股13.70元。详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》宣布的《烽烟通讯科技股份有限公司关于向2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发预留限制性股票的布告》(布告编号:临2019-033)。

            公司独立董事对本次限制性股票鼓励方案预留股份颁发事项宣布了独立定见,内容详见上海证券交易所网站。

            上述事项现已公司2018年第一次暂时股东大会授权董事会处理,无需提交股东大会审议。

            湖北得伟君尚律师事务所为本次股权鼓励方案预留股份颁发事项出具了法令定见书,详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站宣布的《湖北得伟君尚律师事务所关于烽烟通讯科技股份有限公司限制性股票方案向鼓励目标颁发预留限制性股票的法令定见书》。

            特此布告

            烽烟通讯科技股份有限公司董事会

            2019年7月27日

            证券代码:600498 证券简称:烽烟通讯 布告编号:临2019-032

            烽烟通讯科技股份有限公司 第七届监事会第六次暂时会议抉择布告

            本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            烽烟通讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次暂时会议,于2019年7月26日以传真方法举行。本次会议的会议告诉于2019年7月21日以书面方法发送至监事会整体监事。会议应参加监事七名,实践参加监事七名,契合《公司法》和《公司章程》的规则,会议合法有用。会议经过审议,经过了以下抉择:

            以7票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于向公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》。

            监事会以为:本次限制性股票鼓励方案预留股份颁发鼓励目标名单的人员具有《公司法》、《证券法》等相关法令法规和规范性文件以及《公司章程》规则的任职资历,满意《上市公司股权鼓励办理办法》规则的鼓励目标条件,契合公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》规则的鼓励目标规模,其作为公司本次鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用,契合颁发条件;依据《上市公司股权鼓励办理办法》、公司《2018 年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则以及公司2018年第一次暂时股东大会的授权,公司和鼓励目标契合本次限制性股票鼓励方案预留股份规则的各项颁发条件。

            赞同公司以2019年7月26日作为本次鼓励方案的预留股份颁发日,向104名鼓励目标颁发300万股限制性股票,颁发价格为每股13.70元。

            《烽烟通讯科技股份有限公司监事会关于第七届监事会第六次暂时会议相关事项的核对定见》详见上海证券交易所网站。

            特此布告。 系统类小说

            烽烟通讯科技股份有限公司监事会

            2019年7月27日

            证券代码:600498 证券简称:烽烟通讯 布告编号:临2019-033

            烽烟通讯科技股份有限公司 关于向2018年限制性股票鼓励方案

            鼓励目标颁发预留限制性股票的布告

            本公司董事会、整体董事及相关股东确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            重要内容提示:

            预留限制性股票颁发日:2019年7月26日

            预留限制性股票颁发数量:300万股

            预留限制性股票颁发价格:13.70元/股

            烽烟通讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月26日举行第七届董事会第八次暂时会议,审议经过了《关于向公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》,依据《公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“本次股权鼓励方案”、“《2018年限制性股票鼓励方案》”)的规则和公司2018年第一次暂时股东大会授权,公司董事会确认本次股权鼓励方案预留股份的颁发日为2019年7月26日,向104名鼓励目标以13.70元/股的颁发价格颁发300万股限制性股票。现将布告如下:

            一、2018年限制性股票鼓励方案已实行的决策程序和信息宣布状况

            1、2018年5月20日,公司举行第七届董事会第一次暂时会议,审议经过了《烽烟通讯科技股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》等相关方案(以下简称“本次股权鼓励方案”、“《2018年限制性股票鼓励方案》”),相关董事对相关方案进行了逃避表决,公司独立董事宣布了赞同的独立定见。同日,第七届监事会第一次暂时会议审议经过了本次股权鼓励方案相关方案。上述相关布告于2018年5月21日在公司指定信息宣布媒体及上海证券交易所网站进行了宣布。

            2、2018年6月,公司收到直接控股股东武汉邮电科学研究院有限公司转发的国务院国有资产监督办理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于烽烟通讯科技股份有限公司施行第三期股权鼓励方案有关定见的复函》(国资厅考分〔2018〕373号),国务院国资委原则赞同烽烟通讯施行第三期股权鼓励方案,并予以存案。相关布告于2018年6月28日在公司指定信息宣布媒体及上海证券交易所网站进行了宣布。

            3、2018年7月3日至7月13日期间,公司经过内部网公示了本次鼓励方案拟初次颁发鼓励目标的名单及职务。到公示期完毕,公司未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。公司监事会结合公示状况对《2018年限制性股票鼓励方案》确认的拟初次颁发鼓励目标进行了核对,并于2018年8月29日在公司指定信息宣布媒体及上海证券交易所网站宣布了《监事会关于公司2018年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的核对定见及公示状况阐明》。

            公司董事会对鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况进行自查,并于2018年8月29日在公司指定信息宣布媒体及上海证券交易所网站宣布了《关于2018年限制性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票的自查报告》。

            4、2018年9月4日,公司举行2018年第一次暂时股东大会,经出席会议股东所持有用表决权的三分之二以上赞同,审议经过《烽烟通讯科技股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》等相关方案。上述相关布告于2018年9月5日在公司指定信息宣布媒体及上海证券交易所网站进行了宣布。

            5、2018年9月10日,公司举行第七届董事会第2次暂时会议及第七届监事会第2次暂时会议,审议经过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案相关事项的方案》、《关于公司契合限制性股票初次颁发条件并向鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》。前述相关布告于2018年9月12日在公司指定信息宣布媒体及上海证券交易所网站进行了宣布。

            6、2018年11月9日,公司董事会宣布了《2018年限制性股票鼓励方案初次颁发效果的布告》,公司已于2018年11月7日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完本钱鼓励方案初次颁发限制性股票的挂号手续。

            7、2019年7月26日,公司举行第七届董事会第八次暂一号站平台登陆-烽火通信科技股份有限公司公告(系列)时会议和第七届监事会第六次暂时会议,就本鼓励方案的预留颁发事宜进行审议,独立董事对本鼓励方案触及限制性股票颁发相关事项宣布了独立定见,监事会对本次颁发限制性股票的鼓励目标名单进行了核实。

            二、预留限制性股票的颁发条件及董事会关于颁发条件满意的状况阐明

            依据公司《2018年限制性股票鼓励方案》关于“限制性股票的获授条件”的规则,公司和鼓励目标需满意以下条件时,公司方可依据本方案向鼓励目标进行限制性股票颁发:

            1、公司需满意的条件:

            (1)颁发限制性股票的公司成绩条件为:2017年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率不低于10%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的加权均匀净资产收益率(ROE)不低于9%,且上述目标均不低于当年同行业均匀成绩或对标企业50分位值水平。

            (2)本公司未发生如下任一景象:

            最近一个会计年度的财政会计报告被注册会计师出具否定定见或许无法表明定见的审计报告;

            最近一年内因严峻违法违规行为被证监会予以行政处罚;

            国资委、证监会确认的不能实行股权鼓励方案的其他景象。

            2、鼓励目标需满意的条件:

            鼓励目标前一个会计年度个人绩效考核为合格及以上,且未发生如下任一景象:

            (1)最近12个月内被证券交易所确以为不适当人选;

            (2)最近12个月内被我国证监会及其派出机构确以为不适当人选;

            (3)最近12个月内因严峻违法违规行为被我国证监会及其派出机构行政处罚或许采纳商场禁入办法;

            (4)具有《公司法》规则的不得担任公司董事、高档办理人员景象的;

            (5)法令法规规则不得参加上市公司股权鼓励的;

            (6)证监会确认的其他景象;

            (7)公司董事会确认其他严峻违背公司规则的。

            董事会经过仔细核对,公司颁发限制性股票的公司成绩条件效果,公司和鼓励目标均未呈现上述不得颁发景象,亦不存在不能颁发或不得成为鼓励目标的其他景象,本次鼓励方案的初次颁发条件现已效果,赞同确认2019年7月26日为2018年限制性股票鼓励方案预留股份颁发日,向104名鼓励目标颁发300万股限制性股票,颁发价格为每股13.70元。

            三、预留限制性股票颁发的详细状况

            1、颁发日:2019年7月26日

            2、颁发数量:300万股

            3、颁发人数:104人

            4、颁发价格:13.70元/股

            5、股票来历:公司向鼓励目标定向发行的烽烟通讯A股普通股。

            6、鼓励方案的有用期、限售期和免除限售组织状况:

            本方案的有用期自限制性股票初次颁发之日起核算为5年。自鼓励目标初次获授限制性股票之日起24个月内为确认时。确认时内,鼓励目标依据鼓励方案持有的限制性股票将被确认且不得以任何方式转让。

            本方案预留颁发的限制性股票的解锁期及各解锁时刻组织如下表所示:

            7、本次预留限制性股票在各鼓励目标间的分配状况如下表所示:

            四、限制性股票的初次颁发对公司相关年度财政状况和运营效果的影响

            依照《企业会计准则第 11 号逐个股份付出》的规则,公司将在限售期的每个资产负债表日,依据最新获得的可免除限一号站平台登陆-烽火通信科技股份有限公司公告(系列)售人数变化、成绩目标完结状况等后续信息,批改估计可免除限售的限制性股票数量,并依照限制性股票颁发日的公允价值,将当期获得的服务计入相关本钱或费用和本钱公积。

            经测算,公司于2019年7月26日颁发的300万股限制性股票算计需摊销的总本钱为1,738万元,详细本钱摊销状况见下表:

            上述对公司财政状况和运营效果的影响仅为以现在信息测算的预估数据,终究效果应以会计师事务所出具的审计报告为准。

            五、关于本次颁发的颁发价一号站平台登陆-烽火通信科技股份有限公司公告(系列)格、鼓励目标与股东大会审议经过的鼓励方案存在差异的阐明

            本次施行的限制性股票鼓励方案与公司2018年第一次暂时股东大会审议经过的鼓励方案共同。

            六、独立董事定见

            公司独立董事对限制性股票初次颁发事项宣布了独立定见如下:

            1、依据公司2018年第一次暂时股东大会的授权,董事会确认公司2018年限制性股票鼓励方案中预留股份颁发日为2019年7月26日,该颁发日契合《办理办法》以及公司本次鼓励方案中关于颁发日的规则,一起本次颁发契合公司鼓励方案中关于鼓励目标获授限制性股票的条件。

            2、本次拟颁发预留限制性股票的鼓励目标,均契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资历的规则,亦契合公司事务开展的实践需要。一起,鼓励目标不存在《上市公司股权鼓励办理办法》等有关法令、法规规则的制止获授限制性股票的景象,鼓励目标的主体资历合法、有用。

            3、公司不存在向鼓励目标供给借款、借款担保或其他财政赞助的方案或组织。

            4、公司施行股权鼓励方案有利于健全公司的鼓励、束缚机制,进步公司可持续开展才能;使运营者和股东构成利益共同体,进步办理功率和运营者、中心主干人员的积极性、创造性与责任心,终究提高公司成绩。

            综上所述,咱们共同以为本次限制性股票鼓励方案规则的预留股份颁发的条件现已效果,赞同公司以2019年7月26日为颁发日,向104名鼓励目标颁发预留的300万股限制性股票,颁发价格为每股13.70元。

            七、监事会核对定见

            经核对,监事会以为:本次限制性股票鼓励方案预留股份颁发鼓励目标名单的人员具有《公司法》、《证券法》等相关法令法规和规范性文件以及《公司章程》规则的任职资历,满意《上市公司股权鼓励办理办法》规则的鼓励目标条件,契合公司《2018年限制性股票鼓励方案(草案)》规则的鼓励目标规模,其作为公司本次鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用,契合颁发条件;依据《上市公司股权鼓励办理办法》、公司《2018 年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则以及公司2018年第一次暂时股东大会的授权,公司和鼓励目标契合本次限制性股票鼓励方案预留股份规则的各项颁发条件。

            赞同公司以2019年7月26日作为本次鼓励方案的预留股份颁发日,向104名鼓励目标颁发300万股限制性股票,颁发价格为每股13.70元。

            八、法令定见书结论性定见

            湖北得伟君尚律师事务所为本次股权鼓励方案预留股份颁发事项出具了法令定见书,以为:公司本次股权鼓励方案预留股份颁发已获得现阶段必要的同意和授权;公司本次股权鼓励方案预留限制性股票的颁发日的确认现已实行了必要的程序;公司本次股权鼓励方案预留股份颁发的鼓励目标、颁发数量及颁发价格契合《办理办法》、公司《2018年限制性股票鼓励方案》等的相关规则;公司本次股权鼓励方案预留股份颁发的颁发条件现已满意,公司向鼓励目标颁发一号站平台登陆-烽火通信科技股份有限公司公告(系列)预留限制性股票契合《办理办法》、公司《2018年限制性股票鼓励方案》的规则。

            特此布告。

            烽烟通讯科技股份有限公司董事会

            2019年7月27日

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